AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 22-09-2026
Doel van het beleid
Drago Bet past anti-witwas- en antiterrorismefinancieringscontroles toe om misbruik van de kassa te voorkomen. Het beleid volgt eisen die horen bij de MGA-vergunning en geldt voor alle Nederlandse accounts, ongeacht VIP-niveau.
Monitoring van transacties
Ongebruikelijke stortingspatronen, snelle stort-opname-cycli, derdenbetalingen of plotselinge volumestijgingen kunnen tot handmatige review leiden. Tijdens zo’n review kunnen opnames tijdelijk worden gepauzeerd totdat herkomst van middelen is toegelicht.
Samenwerking met autoriteiten
Waar de wet dat vereist, deelt de operator informatie met bevoegde autoriteiten. Spelers worden niet vooraf gewaarschuwd wanneer een melding wettelijk geheim moet blijven. Weigering om documenten te leveren kan tot permanente accountsluiting leiden.
Verplichtingen van de speler
Gebruik alleen eigen betaalmiddelen, verstrek eerlijke bron-van-fondsen-informatie wanneer gevraagd en speel niet namens derden. Overtredingen kunnen tot inbeslagname van saldi leiden volgens de algemene voorwaarden.